تابع غسل الأموال

تابع غسل الأموال

قوانين حظر ومكافحة غسل الأموال وتعديلاتها. المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ بشان حظر ومكافحة غسل الأموال القانون رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٣ بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ المرسوم بقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٧ بتعديل المادة ٣ من المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ القرار رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ الصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة. بشان الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين . حسب ما تم تعديله بالقرار رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ قرار معالي وزير العدل رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الإستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها